Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Уткіна, Марина Сергіївна

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81173

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Authors	Utkina, Maryna Serhiivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-3801-3742
Keywords	легалізація доходів легализация доходов legalization of income фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring суб’єкти фінансового моніторингу субъекты финансового мониторинга financial monitoring entities первинний фінансовий моніторинг первичный финансовый мониторинг primary financial monitoring державний фінансовий моніторинг государственный финансовый мониторинг state financial monitoring
Type	Article
Date of Issue	2020
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81173
Publisher	Сумський державний університет
License	In Copyright
Citation	Уткіна М. С. Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Правові горизонти. 2020. №23. С. 68-72. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p73
Abstract	У статті визначено, що відповідно до чинного законодавства система фінансового моніторингу становить собою дворівневу. Це зумовлено тим, що система фінансового моніторингу складається із двох рівнів – первинного та державного фінансового моніторингу The article states that in accordance with current legislation, the financial monitoring system is a two-tier system. This is due to the fact that the financial monitoring system consists of two levels - primary and state financial monitor.
Appears in Collections:	Правові горизонти / Legal horizons