Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
No Thumbnail Available
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сумський державний університет
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Стаття була присвячена з’ясування місця та ролі як правоохоронних органів, так і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано діяльність Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України. Увага була акцентована на діяльності Державної прикордонної служби України, оскільки інформація, яка міститься у запиті Державної служби фінансового моніторингу, а також інформація, яка надана цією службою, може бути використана саме лише в контексті запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Keywords
легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, легализация доходов, полученных преступным путем, legalization of proceeds from crime, фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police, суб’єкти фінансового моніторингу, субъекты финансового мониторинга, financial monitoring entities, фінансові установи, финансовые учреждения, financial institutions
Citation
Уткіна, М.С. Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М.С. Уткіна // Правові горизонти. – 2021. – Вип. 26 (39). – С. 102-106