Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Уткіна, Марина Сергіївна

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84538

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Authors	Utkina, Maryna Serhiivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-3801-3742
Keywords	легалізація доходів одержаних злочинним шляхом легализация доходов, полученных преступным путем legalization of proceeds from crime фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring правоохоронні органи правоохранительные органы police суб’єкти фінансового моніторингу субъекты финансового мониторинга financial monitoring entities фінансові установи финансовые учреждения financial institutions
Type	Article
Date of Issue	2021
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84538
Publisher	Сумський державний університет
License	Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation	Уткіна, М.С. Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М.С. Уткіна // Правові горизонти. – 2021. – Вип. 26 (39). – С. 102-106
Abstract	Стаття була присвячена з’ясування місця та ролі як правоохоронних органів, так і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано діяльність Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України. Увага була акцентована на діяльності Державної прикордонної служби України, оскільки інформація, яка міститься у запиті Державної служби фінансового моніторингу, а також інформація, яка надана цією службою, може бути використана саме лише в контексті запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Appears in Collections:	Правові горизонти / Legal horizons