Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88874
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Apparatus for management of cash turnover unshdowing.
Authors Kobushko, Ihor Mykolaiovych  
Kobushko, Yana Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0821-4233
http://orcid.org/0000-0002-2057-2300
Keywords готівка
наличные
cash
тіньовий оборот
теневой оборот
shadow turnover
управління детінізацією готівкового обороту
управление детинизацией наличного оборота
management of de-denitization of cash turnover
протидія
противодействие
opposition
Type Book chapter
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88874
Publisher Primedia eLaunch LLC
License Copyright not evaluated
Citation Kobushko I., Kobushko Ia. Apparatus for management of cash turnover unshdowing // Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions’ development : Collective Scientific Monograph. Primedia eLaunch LLC, Dallas, USA. 2020. Р. 2-12
Abstract Досліджено причини, особливості та наслідки використання готівки як засобу відмивання грошей. Проаналізовано найпоширеніші схеми виведення грошей у тіньовий оборот та їх обсяги. Доведено необхідність систематичного перегляду та оптимізації нормативно-правового регулювання готівкового обігу та готівкових інструментів відповідно до рекомендацій відповідних міжнародних інституцій у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Запропоновано інструменти управління детінізацією готівкового обороту з метою протидії використанню готівки для тіньового виведення капіталу. Встановлено, що правові інструменти є базовими для інших груп інструментів, адміністративні застосовуються у відповідь на виявлення тіньових операцій з готівкою, а економічні та організаційні застосовуються для досягнення відповідного ефекту в контексті детінізації готівкового обігу.
Изучены причины, особенности и последствия использования наличных денежных средств как инструмента отмывания денег. Проанализированы наиболее распространенные схемы вывода денег в теневой оборот и их объемы. Доказана необходимость систематического пересмотра и оптимизации нормативно-правового регулирования налично-денежного оборота и денежных инструментов в соответствии с рекомендациями соответствующих международных институтов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Предложены инструменты управления нетенизацией наличного оборота с целью противодействия использованию наличных денег при теневом выводе капитала. Установлено, что правовые инструменты являются базовыми для других групп инструментов, административные инструменты используются в ответ на выявление теневых кассовых операций, а экономические и организационные инструменты применяются для достижения соответствующих эффектов в условиях детенизации денежного оборота.
The reasons, features and consequences of using cash as a money laundering tool are studied. The most common schemes of money withdrawal to the shadow turnover and their volumes have been analysed. The need for systematic review and optimization of the legal regulations concerning cash turnover and cash instruments in accordance with the recommendations of relevant international institutions in the field of countering money laundering and terrorism financing has been proved. Tools for the management of cash turnover unshadowing with the aim of countering the use of cash in the shadow withdrawal of capital have been proposed. It has been established that legal instruments are basic for other groups of instruments, the administrative instruments are used in response to the detection of shadow cash transactions, and the economic and organizational instruments are applied to achieve the corresponding effects in the context of cash turnover unshadowing
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
China China
10265490
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
328
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
20384
Nigeria Nigeria
1
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
4434162
Ukraine Ukraine
1133775
United Kingdom United Kingdom
242669
United States United States
20530979
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Indonesia Indonesia
2626
Ireland Ireland
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
1133776
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
20530980

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_cash.pdf 411,24 kB Adobe PDF 21667385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.