Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan

Abstract

Основною метою проведеного дослідження є оцінювання циклічності та волатильності середовища в різних країнах світу, яке формує передумови для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи декомпозиційного та гармонійного аналізу. Розроблене методологічне забезпечення дозволяє застосовувати найбільш дієві інструменти протидії легалізації кримінальних доходів у відповідності до стадії циклу формування середовища легалізації кримінальних доходів, що дозволить максимізувати їх ефективність з точки зору нейтралізації конкретних каталізаторів легалізації кримінальних доходів.

The main purpose of the study is the estimation of the cyclical fluctuation of the environment in different countries, which forms there the preconditions for the money laundering. Methodological tools of the research methods were decomposition and harmonic analysis. The developed methodological support allows applying the most effective instruments of counteraction to the money laundering in accordance with the stage of the cycle of the environment concerning money laundering, which will maximize their effectiveness in terms of neutralization of specific catalysts for the money laundering.