Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сумський державний університет
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
У статті визначено, що відповідно до чинного законодавства система фінансового моніторингу становить собою дворівневу. Це зумовлено тим, що система фінансового моніторингу складається із двох рівнів – первинного та державного фінансового моніторингу
The article states that in accordance with current legislation, the financial monitoring system is a two-tier system. This is due to the fact that the financial monitoring system consists of two levels - primary and state financial monitor.
The article states that in accordance with current legislation, the financial monitoring system is a two-tier system. This is due to the fact that the financial monitoring system consists of two levels - primary and state financial monitor.
Keywords
легалізація доходів, легализация доходов, legalization of income, фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, суб’єкти фінансового моніторингу, субъекты финансового мониторинга, financial monitoring entities, первинний фінансовий моніторинг, первичный финансовый мониторинг, primary financial monitoring, державний фінансовий моніторинг, государственный финансовый мониторинг, state financial monitoring
Citation
Уткіна М. С. Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Правові горизонти. 2020. №23. С. 68-72. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p73