Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері

Abstract

Розглянуто питання легалізації «брудних коштів» в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Приведена кримінально-правова характеристика даного злочину з урахуванням специфіки банківської системи. Висвітлено певні способи, за допомогою яких злочинці досягають своїх протиправних цілей, досліджена законодавчо-нормативна база з даного питання. Проаналізовано причини та умови, що сприяють вчиненню даного злочину. Розглянуто методи, що дозволяють забезпечити попередження «економічних злочинів» і стабільне функціонування банківської системи.

Рассмотрен вопрос легализации «грязных денег» в сфере банковской деятельности, как одной из проблем, которая приводит к дестабилизации функционирования банковской системы. Проведена уголовно-правовая характеристика данного преступления с учетом специфики банковской системы. Освещены некоторые способы, с помощью которых преступники достигают своих преступных целей, исследована законодательно-нормативная база по данному вопросу. Проанализированы причины и условия, которые способствуют совершению данного преступления. Рассмотрены методы, которые позволяют обеспечить предупреждение «экономических преступлений» и стабильное функционирование банковской системы.

The question of legalization of «black money» in the banking sphere, as one of the problems, which leads to the destabilization of the process of the banking system functioning is analyzed. The criminally-legal characteristics of this crime taking into account the specifics of the banking system are presented. Some ways of achievement the criminal goals by offenders are learnt, the legislative normative base on this issue is studied. The causes and conditions contributing to the perpetration of this crime are analyzed. Methods providing the warning of «economic crimes» and stable functioning of the banking system are explored.