SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову financial monitoring

Показаны результаты 41 - 60 из 136

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2011	Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Башлай, С.В.	Conference Papers	6250212	454785
2020	Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами	Внукова, Н.М.	Conference Papers	1604245	1572601
2020	Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna	Article	723320	1264918
2021	Компаративний аналіз наглядово-регуляторного забезпечення процедур фінансового моніторингу та кібербезпеки	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Горай, Д.С.	Article	1011602682	-1684237106
2021	Контент-аналіз нормативно довідкової інформації для проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	189809677	182084289
2021	Контент-аналіз нормативно-довідкової інформації при організації баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	Article	-2088921963	-1936927199
2011	Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках	Сюркало, Б.І.	Conference Papers	1917514	2895277
2013	Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України	Куришко, О.О.	Article	5575232	5188253
2012	Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу	Куришко, О.О.	Article	7407086	8320511
2013	Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу	Д'яконова, Ірина Іванівна; Diakonova, Iryna Ivanivna; Шиян, Д.В.	Article	1006081594	-971619834
2011	Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Худокормова, М.І.	Conference Papers	352987	535086
2003	Методологічні засади організації фінансового моніторингу	Сюркало, Б.І.	Article	469746491	486662247
2021	Моделювання впливу цифровізації та Covid-19 на вибір сценаріїв реформування системи фінансового моніторингу за допомогою методів Data-mining	Саєнко, Д.І.	Masters thesis	1296439	2407459
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою метода Кернела	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	277912883	84277637
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела	Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	371967636	394578244
2011	Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі	Куришко, О.О.	Article	1923580	2579320
2010	Міжнародна система протидії легалізації доходів та фінансування тероризму	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	70984	36355
2007	Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В.	Book	-1164994809	686565004
2014	Місце фінансового моніторингу в системі управління фінансами	Сюркало, Б.І.	Article	19222	15023
2011	Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу	Сюркало, Б.І.	Article	3037653	11610051