Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50005
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов
Other Titles The introduction of a rapid assessment of risks as a tool for financial monitoring in the fight against corruption and money laundering
Authors Рябиченко, Д.А.
Kryklii, Olena Anatoliivna  
Bielova, Inna Valeriivna  
Keywords экспресс-оценка
rapid assessment
отмывание доходов
money laundering
коррупция
corruption
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50005
Publisher Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России
License
Citation Рябиченко, Д. А. Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов [Текст] / Д. А. Рябиченко, Е. А. Криклий, И. В. Белова // Исторический опыт и современные аспекты взаимодействия международных валютно-финансовых институтов и Центральных (национальных) банков : сборник тезисов ІІ Международной студенческой научно-практической конференции (14-19 марта 2012 г.) / Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России. – Москва, 2012. – С. 59-64.
Abstract В работе проанализированы основные тенденции борьбы с коррупцией в Украине, выделены основные недостатки этого механизма. В процессе проведения исследования выявлено, что анализ риска репутации клиента является важным элементом экспресс-оценки внутрибанковских рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов и/или финансирования терроризма. Поэтому оценка риска репутации клиента должна осуществляться регулярно по всем видам клиентов.
The main trends of fight against corruption in Ukraine are analyzed in the article, disadvantages of this mechanism are highlighted. Risk analysis of client's reputation is an important element of the rapid assessment of the risks of intra-bank services for the legalization of criminal proceeds and / or terrorist financing. Therefore, such a risk assessment of the client's reputation should be carried out regularly on all types of customers.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ БТ)

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
239
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Belarus Belarus
1
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
110
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Ryabichenko.pdf 208,51 kB Adobe PDF 119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.