Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50104
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг
Other Titles The fight against money laundering in financial services
Authors Sukhonos, Viktor Volodymyrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-1655-5863
Keywords брудні кошти
відмивання брудних коштів
ринок фінансових послуг
корупція
правоохоронні органи
dirty money
money laundering
financial services market
corruption
law enforcement agencies
Type Book chapter
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50104
Publisher ВВП "Мрія" ТОВ
License
Citation Сухонос, В.В. Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг [Текст] / В.В. Сухонос та ін.; [наук. ред. В. Д. Чернадчук] // Правове регулювання відносин на фінансовому ринку: стан та напрями вдосконалення: монографія . – Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – С. 311–336.
Abstract Автор характеризує основні чинники виникнення корупції, аналізує її взаємозв’язок з тіньовою економікою, зокрема визначає, що тіньова економіка у різних країнах має свої особливості, однак тісно пов’язана з національними господарськими моделями і ступенем зрілості ринкових відносин. Значна загроза для розвитку України вбачається у тіньовому секторі економіки у таких сферах господарської діяльності як кредитно-фінансова та банківська, де на сьогодні відбувається загрозливе збільшення кримінальних правопорушень. Характеризуються шляхи легалізації брудних коштів, та способи виявлення фактів легалізації таких доходів. Розглядається взаємодія правоохоронних та інших органів при виявленні фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
The author describes the main factors of corruption, analyze its relationship with the shadow economy, particularly specifies that the shadow economy in different countries is different, but closely related to national economic models and maturity of market relations. A significant threat to Ukraine's development is seen the shadow sector in the areas of economic activity as credit and finance and banking, which now is threatening increase in criminal offenses. Characterized ways of legalization of dirty money, and how to identify facts of legalization of income. Considered interaction of law enforcement and other authorities in detecting money laundering proceeds.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
724
Greece Greece
18890
Hungary Hungary
1
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
196168
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2542
Poland Poland
18889
Singapore Singapore
14392985
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1264927
United Kingdom United Kingdom
635007
United States United States
39384542
Unknown Country Unknown Country
1264926

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
18888
Russia Russia
10
Singapore Singapore
2
Ukraine Ukraine
3794439
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
57179607
Unknown Country Unknown Country
114

Files

File Size Format Downloads
Sukhonos_Borotba_z_vidmyvanniam.pdf 354.43 kB Adobe PDF 60993069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.