Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50754
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правові засади запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Other Titles The legal basis to prevent laundering of" dirty "income through operations with cash
Authors Павленко, О.В.
ORCID
Keywords "відмивання" злочинних доходів
"брудні" гроші
"money" laundering
"dirty" money
Type Preprint
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50754
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Павленко, О. В. Правові засади запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою [Текст] / О. В. Павленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 15 с. – (Препринт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; UABS СР/2013/011).
Abstract Проблематика роботи присвячена дослідженню питання правових засад запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою. Крім того, у роботі досліджуються схеми легалізації "брудних" доходів з використанням готівкових коштів, описується механізм конвертації коштів як засіб відмивання злочинних доходів, досліджуються деякі аспекти фінансового моніторингу як засобу виявлення сумнівних фінансових операцій, а також механізми виявлення фінансових злочинів та порядок їх розслідування.
The problem of the paper considers the question of legal framework to prevent laundering of "dirty" proceeds through transactions with cash. In addition, the diploma work examines patterns of the legalization of "dirty" income using cash, describes the mechanism of converting cash as a means of money laundering. Also thesis investigates the scheme legalization of money laundering, and analyzes the mechanism of conversion of funds as a way to launder the proceeds of crime, we investigate some aspects of the financial monitoring as a means to identify suspicious financial transactions, as well as mechanisms for the detection of financial crime investigations and proceedings.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
21905
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
643
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1242844
United Kingdom United Kingdom
76453
United States United States
843164
Unknown Country Unknown Country
150333

Downloads

France France
4
Germany Germany
3
Ireland Ireland
21903
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1242858
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Pavlenko_ Pravovi_zasady_zapobihannia_vidmyvanniu.pdf 218.33 kB Adobe PDF 1264784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.