Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56930
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження
Other Titles The struggle of German banks to money laundering - results of empirical research
Authors Кремер, Г.
ORCID
Keywords відмивання грошей
комп’ютерні дослідницькі системи
аутсорсинг
банківський нагляд
фінансова система
money laundering
outsourcing
computer research systems
bank supervision
financial system
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56930
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Кремер, Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження [Текст] / Г. Кремер // Банки та банківські системи. - 2009. - Т. 2. - № 3. - С. 11-17.
Abstract Протягом останніх десятиліть відмивання грошей стало серйозною проблемою, яка загрожує цілісності світової фінансової системи. Вона вимагає екстенсивних та ефективних заходів антилегалізації (AML). Банки відіграють дуже важливу роль у боротьбі з відмиванням грошей, оскільки вони функціонують саме там, де особи, які займаються відмиванням грошей, вводять свої прибутки у фінансову систему. Однак даних стосовно заходів AML не достатньо. У статті представлено результати опитування працівників багатьох фінансових установ щодо заходів антилегалізації. Оскільки фінансові заклади мають нести витрати по боротьбі з відмиванням грошей, проаналізовано поточні витрати на AML та їх очікуване зростання, а також банківські засоби покриття витрат шляхом аутсорсингу заходів AML. Більш того, німецькі органи з банківського нагляду закликають банки застосовувати комп’ютерні системи, щоб автоматично виявляти підозрілі операції. Отже, у статті також проаналізовано використання комп’ютерних дослідницьких систем у фінансовому секторі та розрізнено системи, засновані на системі правил, та самонавчальні дослідницькі системи. Виявлено, що комп’ютерні дослідницькі системи мають удосконалюватись, щоб попередити неналежне використання фінансових закладів відмивальниками грошей. The article observes the struggle of German banks with money laundering. The current expenses on AML and their expected growth and means of bank to pay them are analyzed. The author gives the information about using computer research systems in financial sector.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
19
Ireland Ireland
8674
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4543
Ukraine Ukraine
171401
United Kingdom United Kingdom
98621
United States United States
960182
Unknown Country Unknown Country
171400

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
20
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
505521
United Kingdom United Kingdom
25844
United States United States
1414843
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kremer.pdf 464,38 kB Adobe PDF 1946234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.