Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79744
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Yarovenko, Hanna Mykolaivna  
Mynenko, Serhii Volodymyrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
http://orcid.org/0000-0002-8760-6835
http://orcid.org/0000-0003-3998-9031
Keywords протидія легалізації коштів
anti-money laundering
економіко-математичне моделювання
economic-mathematical modeling
прототип інформаційної системи фінансового моніторингу
prototype of the financial monitoring information system
моделювання нейронних мереж
modeling of neural networks
бізнес-моделі основних процесів фінансового моніторингу
business models of the main processes of financial monitoring
Type Monograph
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79744
Publisher видавництво "Ярославна"
License In Copyright - Educational Use Permitted
Citation Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів: монографія / О.В. Кузьменко, Г.М. Яровенко, А.О. Бойко, С.В. Миненко; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – Суми: «Ярославна», 2019. – 145 с.
Abstract Монографія складається із трьох частин. У першій частині «Математичне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу на основі інтелектуального аналізу даних» викладено науково-методичний підхід до цінювання ризику використання фінансовими установами коштів, отриманих незаконним шляхом, з використанням засад економіко-математичного моделювання нейронних мереж, здійснено кластерний та біфуркаційний аналіз ризиків участі фінансових установ в протидії легалізації коштів та гравітаційне моделювання ризику легалізації кримінальних доходів. У другій частині «Розробка прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу» зосереджено увагу на розробці бізнес-моделей основних процесів фінансового моніторингу суб’єктів первинного моніторингу, алгоритмів автоматизованого фінансового моніторингу, структури бази даних та інтерфейсів прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу. У третій частині розкривається методологічне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу
The monograph consists of three parts. The first part "Mathematical basis for reforming the national system of financial monitoring based on data mining" outlines a scientific and methodological approach to assessing the risk of financial institutions using funds obtained illegally, using the principles of economic and mathematical modeling of neural networks, cluster and bifurcation risk analysis participation of financial institutions in counteracting money laundering and gravitational modeling of the risk of money laundering. The second part of "Development of a prototype of the financial monitoring information system" focuses on the development of business models of the main processes of financial monitoring of primary monitoring entities, automated financial monitoring algorithms, database structure and interfaces of the prototype of the financial monitoring information system. The third part reveals the methodological basis for reforming the national financial monitoring system
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
119114
Greece Greece
153059
Ireland Ireland
71127693
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3004
Romania Romania
1272568970
Serbia Serbia
1
Spain Spain
869241
Ukraine Ukraine
920400202
United Kingdom United Kingdom
2084819094
United States United States
168790
Unknown Country Unknown Country
210021

Downloads

Brazil Brazil
1
China China
179856
Finland Finland
1
France France
41411333
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
869244
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
South Korea South Korea
1
Spain Spain
4193153
Taiwan Taiwan
920400202
Ukraine Ukraine
920400203
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
55471896

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_ Protydiia lehalizatsii koshtiv_ paper.pdf 2,67 MB Adobe PDF 1942925895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.