Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82467
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna  
Лучко, І.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
http://orcid.org/0000-0002-9435-0065
Keywords легалізація доходів
легализация доходов
legalization of incomes
фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
фінансові потоки
финансовые потоки
financial flows
фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
відмивання коштів
отмывания средств
money laundering
Type Article
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82467
Publisher ЧНТУ
License Copyright not evaluated
Citation Роль та значення Національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України / Лєонов С. В. та ін. // Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 137-142
Abstract Обгрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансовго моніторингу та цілі їх діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», метою якої є є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Рассмотрены роль и значение национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в современных условиях развития финансового рынка Украины. Выделены основные проблемы легализации доходов, полученных преступным путем и установлено актуальность этой проблемы в Украине. Исследована перечень наиболее влиятельных организаций в сфере финансовго мониторинга и цели их деятельности. Определена законодательная база в вопросе противодействия легализации незаконных доходов. Рассмотрена «Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года », целью которой является является законодательное, организационное и институциональное совершенствование и обеспечение стабильного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
The role and significance of the national system of anti-money laundering in the current conditions of financial market development in Ukraine are considered. The main problems of anti-money laundering and the relevance of this problem in Ukraine are identified. The list of the most influential organizations in the field of financial monitoring and the purpose of their activity is explored. Legislative base on counteraction to legalization of illegal proceeds is determined. The Strategy for the Development of the System for the Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of money obtained from criminal activity, Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction finincing for the Period up to 2020, is learnt. The strategy is aimed at legislative, organizational and institutional improvement and ensuring of the stable functioning of the national system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of money obtained from criminal activities
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
506005
Germany Germany
2047
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
322
Lithuania Lithuania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Serbia Serbia
1
Spain Spain
138472
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1012011
United Kingdom United Kingdom
4097
United States United States
276943
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Germany Germany
84116
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
47881
United Kingdom United Kingdom
4101
United States United States
11647

Files

File Size Format Downloads
Lieonov_money _paper.pdf 297.31 kB Adobe PDF 147749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.