Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82476
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna  
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-5713-2205
http://orcid.org/0000-0001-8253-5698
Keywords економічна безпека
экономическая безопасность
economic security
фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
моделювання ризику
моделирования риска
risk modeling
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82476
Publisher Центр фінансово-економічних наукових досліджень
License Copyright not evaluated
Citation Кузьменко О. В., Доценко Т. В., Кушнерьов О. С. Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5 C. 7-9
Abstract Протягом останніх років міжнародне співтовариство у економіці багато уваги та дій проводить у частині дослідження та аналізу взаємовідносин політики та злочинного світу. Відмивання нелегальних коштів, «тінізація» економіки, фінансування тероризму вкрай руйнівно позначаються на економічній безпеці країни, викликають суспільний дисбаланс, погіршують економічний устрій. У світовій економічній науковій літературі науковцями та дослідниками висвітлюються відповідні намагання зробити кількісний вимір процесів і дій, що стосуються відмивання нелегальних коштів. Але через те, що процеси відмивання грошей здійснюються доволі приховано, непомітно, таємно, то оцінити ефективність, достатність, результативність, адекватність таких моделей дуже складно і проблематично.
В последние годы международное сообщество в экономике много внимания и действий проводит в части исследования и анализа взаимоотношений политики и преступного мира. Отмывание нелегальных средств, «тенизация» экономики, финансирования терроризма крайне разрушительно сказываются на экономической безопасности страны, вызывают общественный дисбаланс, ухудшают экономическое устройство. В мировой экономической научной литературе учеными и исследователями освещаются соответствующие попытки сделать количественное измерение процессов и действий, касающихся отмывания нелегальных средств. Но за того, что процессы отмывания денег осуществляются довольно скрыто, незаметно, тайно, то оценить эффективность, достаточность, результативность, адекватность таких моделей очень сложно и проблематично.
In recent years, the international economic community has paid a lot of attention and action to the study and analysis of the relationship between politics and the underworld. Money laundering, "shadowing" of the economy, and terrorist financing have an extremely destructive effect on the country's economic security, cause social imbalances, and worsen the economic system. The world economic scientific literature highlights the relevant attempts by scientists and researchers to quantify the processes and actions related to money laundering. But because the money laundering processes are carried out quite covertly, unnoticed, secretly, it is very difficult and problematic to assess the effectiveness, sufficiency, effectiveness, adequacy of such models.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
18595
Ireland Ireland
4998
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
38
Russia Russia
1
Serbia Serbia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5509782
United Kingdom United Kingdom
281964
United States United States
3767175
Unknown Country Unknown Country
718502

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
5509783
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
281965

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_monitoring_paper.pdf 843,29 kB Adobe PDF 5791751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.