Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych  
Скринька, Л.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-8253-5698
Keywords оцінювання ризику
оценки риска
risk assessment
легалізації кримінальних доходів
легализации криминальных доходов
legalization of criminal income
легалізація коштів
легализация средств
legalization of funds
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України / Лєонов С. В. та ін. // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020р. Суми : Сумський державний університет, 2020. C. 260-265.
Abstract Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюджету. Ця проблема стоїть особливо гостро в умовах поточного погіршення макроекономічної ситуації та зростаючої економічної кризи, що спостерігається як у світі, так і в Україні.
Процесс легализации криминальных доходов в Украине вступил в таких масштабов, что может влиять как на внутриэкономические процессы в государстве, так и на ее международный рейтинг и имидж. В целом объемы операций по легализации криминальных доходов оцениваются от 2 до 5% мирового ВВП (1-2 трлн. Долл. США в год). В реалиях отечественной финансовой системы общий объем финансовых операций, признаваемых Государственной службой финансового мониторинга как рискованные, в Украине составляет от 10 до 15% ВВП. В то же время, только 1% мировых нелегальных финансовых потоков возвращаются государственными органами контроля в бюджет. Эта проблема стоит особенно остро в условиях текущего ухудшения макроэкономической ситуации и растущей экономического кризиса наблюдается как в мире, так и в Украине.
Legalizing criminal income in Ukraine has gained such a scale, which may affect both internal economic processes in the state and its international rating and image. In general, volumes of legalization of criminal proceeds are evaluated from 2 to 5% of world GDP (1-2 trillion dollars per year). In the realities of the domestic financial system, the total financial transaction recognized by the State Financial Monitoring Service as risky in Ukraine is from 10 to 15% of GDP. At the same time, only 1% of the world illegal financial flows are returned to state control bodies. This problem is especially acutely in the current deterioration of the macroeconomic situation and the growing economic crisis observed in the world and Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
599
Ireland Ireland
4044
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
149
Romania Romania
1
Singapore Singapore
1315565
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
115071
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
47647
United States United States
765363
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

China China
27866
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
382681
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1315564

Files

File Size Format Downloads
Lieonov_legalization of funds.pdf 527.2 kB Adobe PDF 1726117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.