Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85730
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-5713-2205
Keywords ефективність фінансового моніторингу
ризик легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
невикористаний потенціал
effectiveness of financial monitoring
The risk of legalization of proceeds from crime
terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction
Unused potential
Type Article
Date of Issue 2017
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85730
Publisher Інвестиції: практика та досвід
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Кузьменко О. В., Доценко Т. В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 32–41.
Abstract У статті розглядається сутнісна характеристика та проводиться економіко-математичне моделювання ефективності фінансового моніторингу банків в розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення на основі побудови CCR-моделі мінімізації такого ризику в середовищі Frontier Analyst Application. Наводяться пропозиції щодо формування в розрізі чотирьох груп банків України кластерів ефективно та неефективно працюючих банків у межах проведення фінансового моніторингу. Проводиться розподіл банків згідно з індикатором ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, обчислюється невикористаний потенціал підвищення ефективності для окремо взятого банку.
The article deals with the essential characteristic and conducts economic and mathematical modeling of the effectiveness of financial monitoring of banks in terms of risk assessment of money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction based on the construction of a CCR model for minimizing this risk in the Frontier Analyst Application environment. The proposals on the formation, in the context of four groups of Ukrainian banks, of clusters of effectively and inefficiently operating banks within the framework of financial monitoring are presented. The distribution of banks according to the indicator of the efficiency of financial monitoring of banks in the context of risk assessment for legalization of proceeds from crime is calculated, unused potential for increasing the efficiency of a separate bank is calculated.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
577
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
7101
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
248
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
148727
United Kingdom United Kingdom
64331
United States United States
506305
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
506305
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
727295

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_modeling.pdf 1.11 MB Adobe PDF 1233604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.