Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85731
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Полюхович, В.М.
Полюхович, В.М.
Poluhovich, V.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
Keywords ризик банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
кластерний аналіз
дискримінантний аналіз
експрес оцінка
ймовірнісна оцінка
факторний аналіз
risk of banking institutions in the context of its services usage for money laundering or terrorist financing
cluster analysis
discriminant analysis
espress assessment
probabilistic assessment
factor analysis
Type Article
Date of Issue 2017
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85731
Publisher Економіка і держава
License Copyright not evaluated
Citation Кузьменко О. В., Бойко А. О., Полюхович В.М. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування //Економіка і держава. 2017. № 2. С. 46−56.
Abstract У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного, дискримінантного, експрес, ймовірнісного та факторного аналізу. Наводяться пропозиції в розрізі формування чотирьох груп банків України в розрізі цього ризику за допомогою методу k:середніх, їх формального опису за допомогою побудови дискримінантих функцій. Проводиться дослідження ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування шляхом обчислення експрес та ймовірнісної оцінки. Наводиться комплексний аналіз релевантних напрямів інспекційних перевірок банківських установ Національним банком України за результатами факторного аналізу методом Кеттеля.
The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization of scientific and methodical approach to risk assessment of the banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection based on cluster, discriminant, espress, probability and factor analysis. It is proposed the formation of four groups of banks in Ukraine in terms of the risk by the method of k:means, their formal description by constructing discriminant functions. It is stressed on the risk of banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection by calculating express and probabilistic assessment. It is proposed the comprehensive analysis of relevant trends of inspections of banks by National Bank of Ukraine on the results of the factor analysis based on Cattell method.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Ireland Ireland
16568
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
358516
United Kingdom United Kingdom
108458
United States United States
700463
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Ireland Ireland
4520
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
700462
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
216915

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_development_of_the_methodical_approach.pdf 562,02 kB Adobe PDF 921899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.