Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88615
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки
Authors Kobushko, Ihor Mykolaiovych  
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych  
Гриценко, А.К.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0821-4233
http://orcid.org/0000-0002-7855-691X
Keywords кримінальні доходи
криминальные доходы
criminal proceeds
ризик легалізації
риск легализации
legalization risk
фінансові операції
финансовые операции
financial transactions
експертна система
экспертная система
expert system
нечітка логіка
нечеткая логика
fuzzy logic
фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88615
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кобушко І. М., Гриценко К. Г., Гриценко А. К. Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 22-24 листопада 2021 р. / Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 146-150.
Abstract При здійсненні банком фінансового моніторингу використовуються визначені банком індикатори підозрілості фінансових операцій, що переважно мають якісний характер. Для побудови експертної системи оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій з рахунком клієнта банку, використано алгоритм нечіткого логічного виведення Мамдані. Розглянутий підхід до побудови нечіткої експертної системи оцінювання ризику є універсальним і може бути використаний при вирішенні різних практичних задач фінансового моніторингу.
При осуществлении банком финансового мониторинга используются определенные банком индикаторы подозрительности финансовых операций, которые носят преимущественно качественный характер. Для построения экспертной системы оценивания риска легализации криминальных доходов при осуществлении финансовых операций со счетом клиента банка, использован алгоритм нечеткого логического вывода Мамдани. Рассмотренный подход к построению нечеткой экспертной системы оценивания риска универсален и может быть использован при решении различных практических задач финансового мониторинга.
When carrying out financial monitoring by the bank, indicators of suspiciousness of financial transactions are used determined by the bank, which are mainly of a qualitative nature. To build an expert system for assessing the risk of criminal proceeds legalization when carrying out financial transactions with a bank client's account, Mamdani's algorithm of fuzzy logical inference was used. The considered approach to building a risk assessment fuzzy expert system is universal and can be used to solve various practical problems of financial monitoring.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
297
Singapore Singapore
26055
Ukraine Ukraine
3960
United Kingdom United Kingdom
1980
United States United States
19812
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Germany Germany
1086
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
7327
United States United States
13571

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_legalization.pdf 664.52 kB Adobe PDF 21985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.