Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму

Abstract

Досвід зарубіжних та вітчизняної фінансової системи свідчить, що головним джерелом проникнення злочинних доходів в економіку виступають фінансові установи, і, в першу чергу, банки. Тому створення ефективної системи захисту та контролю є завданням саме банківського сектору економіки, через що виникає необхідність здійснення масштабних удосконалень в галузі регулювання правовідносин як між усіма суб’єктами банківської системи.

The experience of foreign and domestic financial systems shows that financial institutions, and primarily banks, are the main source of criminal income entering the economy. Therefore, the creation of an effective system of protection and control is the task of the banking sector of the economy, which makes it necessary to implement large-scale improvements in the field of regulation of legal relations between all entities banking system.