Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89493
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму
Authors Mordan, Yevheniia Yuriivna  
Діденко, К.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3942-1262
Keywords фінансові злочини
финансовые преступления
financial crimes
легалізація злочинних доходів
легализация преступных доходов
legalization of criminal income
фінансові операції
финансовые операции
financial transactions
Type Conference Papers
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89493
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Мордань Є. Ю., Діденко К. В. Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 22-24 листопада 2021 р. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 106-109
Abstract Досвід зарубіжних та вітчизняної фінансової системи свідчить, що головним джерелом проникнення злочинних доходів в економіку виступають фінансові установи, і, в першу чергу, банки. Тому створення ефективної системи захисту та контролю є завданням саме банківського сектору економіки, через що виникає необхідність здійснення масштабних удосконалень в галузі регулювання правовідносин як між усіма суб’єктами банківської системи.
The experience of foreign and domestic financial systems shows that financial institutions, and primarily banks, are the main source of criminal income entering the economy. Therefore, the creation of an effective system of protection and control is the task of the banking sector of the economy, which makes it necessary to implement large-scale improvements in the field of regulation of legal relations between all entities banking system.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
29
Ireland Ireland
950
Japan Japan
474
Russia Russia
40
Singapore Singapore
109002
Ukraine Ukraine
7296
United Kingdom United Kingdom
3648
United States United States
82225
Unknown Country Unknown Country
218003

Downloads

Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Ukraine Ukraine
14336
United States United States
55449
Unknown Country Unknown Country
218004

Files

File Size Format Downloads
Mordan_financial_ransactions.pdf 1.63 MB Adobe PDF 287792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.