Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91624
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Authors Utkina, Maryna Serhiivna  
Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Bondarenko, Olha Serhiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3801-3742
http://orcid.org/0000-0003-4569-8863
http://orcid.org/0000-0002-2288-1393
Keywords боротьба з відмиванням грошей
борьба с обмыванием денег
anti-money laundering
фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
money laundering
фінансова система
финансовая система
financial system
відмивання грошей
отмывание денег
money laundering
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91624
Publisher Universitas Diponegoro
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Maryna S. Utkina, Oleg M. Reznik, Olha S. Bondarenko. The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system. Eduvest – Journal of Universal Studies. 2023. Volume 3 Number 5. P. 1019-–1027. https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.821
Abstract Фінансовий моніторинг відіграє ключову роль у загальній ефективності системи боротьби з відмиванням грошей (AML). У цій статті досліджено місце та роль фінансового моніторингу у запобіганні та виявленні діяльності з відмивання коштів. Автори підкреслили важливість ефективного фінансового моніторингу для виконання нормативних вимог. Актуалізовано визначення ролі та місця фінансового моніторингу в боротьбі з легалізацією корупційних доходів, враховуючи завдання та вимоги, які стоять перед Україною як країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, та виклики, спричинені воєнним станом.
Финансовый мониторинг играет ключевую роль в обеспечении общей эффективности системы борьбы с отмыванием денег (БОД). В данной статье исследуется место и роль финансового мониторинга в предупреждении и выявлении деятельности по отмыванию денег. Авторы подчеркнули важность эффективного финансового мониторинга для соблюдения нормативных требований. Актуализировано определение роли и места финансового мониторинга в борьбе с легализацией доходов от коррупции с учетом задач и требований, поставленных перед Украиной как страной-кандидатом в Европейский Союз, и вызовов, вызванных состоянием войны.
Financial monitoring plays a pivotal role in the overall effectiveness of an anti-money laundering (AML) system. This article explores the place and role of financial monitoring in preventing and detecting money laundering activities. The authors highlighted the significance of effective financial monitoring in meeting regulatory compliance requirements. The definition of the role and place of financial monitoring in the fight against the legalisation of corruption proceeds are updated, considering the tasks and requirements set before Ukraine as a candidate country for the European Union and the challenges caused by the state of war.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Argentina Argentina
1
Croatia Croatia
142
Cyprus Cyprus
25629
Germany Germany
403
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Japan Japan
1189029
Kenya Kenya
1
Poland Poland
2961
Singapore Singapore
51258
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
144195
United Kingdom United Kingdom
2378055
United States United States
961473
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Croatia Croatia
1
Germany Germany
31
Greece Greece
1
India India
1
Iran Iran
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
25628
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
1189027
United Kingdom United Kingdom
2378056
United States United States
4753152
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Utkina_money_laundering.pdf 480.15 kB Adobe PDF 8345903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.