SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords легализация

Showing results 1 to 15 of 15

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	1619196791	-863762521
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	-1910950548	-798384615
2019	Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country	Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna	Article	-613098985	-1251044085
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	193239	160436
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	10553796	329034
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	75944645	77622395
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	2126769196	-1520709679
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	3861124	3918136
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	1157050742	-1232542221
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-244176581	42632200
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	16738399	14267668
2014	Особливості схемного страхування в Україні	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	20777677	21529585
2014	Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні	Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А.	Conference Papers	-1592288767	-976032517
2016	Проституція як соціальна небезпека в Україні	Печериця, В.С.	Conference Papers	613113402	636781228
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	136858216	158253637