Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України
Other Titles State financial monitoring of offshore operations in the context of the shadow economy Ukraine
Authors Харко, Д.М.
ORCID
Keywords офшорна зона
оффшорная зона
offshore area
юрисдикція
юрисдикция
jurisdiction
легалізація
легализация
legalization
відмивання коштів
отмывание средств
clean money
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Харко Д.М. Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України / Д.М. Харко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 1 (8). - С. 35-39.
Abstract У статті розглядаються аспекти використання офшорних зон у легалізації коштів протиправного походження. Наведено основні ознаки підозрілих фінансових операцій, пов’язаних з юрисдикціями офшорного характеру.
В статье рассматриваются аспекты использования оффшорных зон в легализации средств противоправного происхождения. Приведены основные признаки подозрительных финансовых операций, связанных с юрисдикциями оффшорного характера.
The article discusses the aspects of offshore areas in the legalization of tillegally acquired funds. The basic features of suspicious financial transactions related to offshorejurisdictions character.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Belgium Belgium
1
China China
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1539
Ireland Ireland
28481
Italy Italy
1
Japan Japan
1930563
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5771
Nigeria Nigeria
1
Singapore Singapore
6408653
Ukraine Ukraine
232274
United Kingdom United Kingdom
116618
United States United States
12817305
Unknown Country Unknown Country
232273

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
42721
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1930585
United Kingdom United Kingdom
14241
United States United States
6408656
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Kharko_Finansovyi_monitorynh.pdf 598.02 kB Adobe PDF 8396230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.