Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову legalization
Показаны результаты 1 - 20 из 29
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2018
Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime
Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna
;
Starynskyi, Mykola Volodymyrovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Conference Papers
1722668945
-1459732416
2021
Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Horobets, Nadiia Serhiivna
;
Kostenko, Andriana Mykolaivna
;
Nazarov, Mykola Serhiiovych
Article
-1290064358
-258841507
2010
Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Korenieva, Oksana Hennadiivna
;
Коваленко, В.В.
7214120
5600915
2020
Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України
Kobushko, Yana Volodymyrivna
;
Тверезовська, О.І.
Conference Papers
131620
160435
2010
Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку
Бугаєнко, А.В.
Article
2884845
329033
2020
Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Сіра, М. А.
Article
18856497
20534249
2016
Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"
Zhukova, Tetiana Anatoliivna
Article
-813669904
212725536
2015
Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень
Semenoh, Andrii Yuriiovych
Article
107467002
28818465
2018
Вплив фінансування місцевих бюджетів на рівень фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства
Balatskyi, Yevhen Olehovych
;
Лаврик, Володимир Володимирович
;
Лаврик, Владимир Владимирович
;
Lavryk, Volodymyr Volodymyrovych
Article
20573350
19723773
2013
Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України
Харко, Д.М.
Article
1930561
3918136
2017
Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку
Kubatko, Viktoriia Vasylivna
Article
87516740
388590068
2015
Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки
Sabadash, Viktor Volodymyrovych
;
Малюга, М.С.
Article
-2025130033
2146080282
2013
Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів
Куришко, О.О.
Article
14254498
30108332
2021
Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Bondarenko, Olha Oleksandrivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
1690842464
1466782909
2015
Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях
Roienko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
-1682989622
-1935947419
2012
Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу
Куришко, О.О.
Article
2228054
3141480
2012
Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів
Худокормова, М.І.
Article
13985100
14267668
2013
Національна система фінансового моніторингу в Україні
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
186455
252260
2012
Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі
Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna
Article
2760983
3117119
2018
Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
750201
508701
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
году выпуска
названию
дате поступления
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: