Browsing by Keywords legalization


Showing results 1 to 20 of 28
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Тютюник, І. В. Conference Papers 8727 2
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Горобец, Надежда Сергеевна; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article 5594 182
2010 Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. 6266 503
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 6390 666
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 486 813
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article 37304 960
2015 Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень Semenoh, Andrii Yuriiovych; Semenog, Andrii Yuriiovych Article 18582 143
2018 Вплив фінансування місцевих бюджетів на рівень фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства Balatskyi, Yevhen Olehovych; Лаврик, Володимир Володимирович; Лаврик, Владимир Владимирович; Lavryk, Volodymyr Volodymyrovych Article 203 208
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 3076 1589
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article 40567 13849
2015 Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки Sabadash, Viktor Volodymyrovych; Малюга, М.С. Article 30162 313
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 7427 3748
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 20156 22978
2015 Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 3799 325
2012 Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу Куришко, О.О. Article 756 415
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 3182 2507
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 514 1066
2012 Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna Article 17989 2355
2018 Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні Boiko, Anton Oleksandrovych Article 115 109
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 7072 122