SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords legalization

Showing results 1 to 20 of 29

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Тютюник, Інна Володимирівна; Tiutiunyk, Ynna Vladymyrovna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	2407935	1720104
2021	Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych	Article	317507993	397965039
2010	Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В.		680378	1293530
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	12040	13739
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	83055	12651
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	257086	383396
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	53225941	13884351
2015	Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень	Semenoh, Andrii Yuriiovych; Semenog, Andrii Yuriiovych	Article	972415	620638
2018	Вплив фінансування місцевих бюджетів на рівень фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства	Balatskyi, Yevhen Olehovych; Лаврик, Володимир Володимирович; Лаврик, Владимир Владимирович; Lavryk, Volodymyr Volodymyrovych	Article	850815	988487
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	116618	179412
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	256407716	159427085
2015	Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки	Sabadash, Viktor Volodymyrovych; Малюга, М.С.	Article	180232736	139552374
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	519722	745185
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	43249459	154920015
2015	Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	739043597	13675451
2012	Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу	Куришко, О.О.	Article	131209	32034
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	528596	346471
2013	Національна система фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	9818	12955
2012	Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі	Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna	Article	125158	214738
2018	Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні	Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	19341	21181