Методика оцінки ризику країни  щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів

Худокормова, М.І.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52379

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів
Other Titles	Methods of assessing country risk on the use of the bank for money laundering
Authors	Худокормова, М.І.
ORCID
Keywords	легалізація легализация legalization відмивання грошей отмывание денег money laundering ризики легалізації (відмивання) доходів риски легализации (отмывания) доходов risks of legalization (laundering) географічний ризик географический риск geographical risk
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52379
Publisher
License
Citation	Худокормова М.І. Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів / М.І. Худокормова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / УАБС НБУ. - Суми, 2012. - Вип. 35. - С. 347-354.
Abstract	У статті викладено результати досліджень методики оцінки ризиків розташування країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів щодо використання клієнтом банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано методологію оцінки географічного ризику з використанням коефіцієнта значущості його компонент. The research results of methodology for risk assessment of country registration of a client or an institution through which he transfers (receives) assets in terms of his using the bank for the legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist financing. The geographical risk assessment methodology is proposed using the significance coefficient of geographical risk components.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)