Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87530
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering |
Other Titles |
Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації доходів |
Authors |
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
![]() Bondarenko, Olha Serhiivna ![]() Horobets, Nadiia Serhiivna ![]() Kostenko, Andriana Mykolaivna ![]() Nazarov, Mykola Serhiiovych ![]() |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0003-4569-8863 http://orcid.org/0000-0002-2288-1393 http://orcid.org/0000-0002-0282-2775 http://orcid.org/0000-0002-8970-4244 http://orcid.org/0000-0002-4504-7908 |
Keywords |
legalization money laundering criminal income law enforcement agencies interaction легалізація легалізація доходів злочинні доходи правоохоронні органи взаємодія |
Type | Article |
Date of Issue | 2021 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87530 |
Publisher | Universidad de la Amazonia |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Citation | Reznik, O., Bondarenko, O., Horobets, N., Kostenko, A., & Nazarov, M. (2021). Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering. Amazonia Investiga, 10(48), 170-180. https://doi.org/10.34069/AI/2021.48.12.18 |
Abstract |
One of the biggest obstacles to maintaining an effective international financial system is money laundering. Money laundering is also extremely difficult to investigate and prosecute. The latter task is entrusted to law enforcement agencies. The purpose of the article is to characterize the problematic aspects of law enforcement cooperation in the field of combating money laundering in Ukraine and finding optimal ways to solve them. During the study, the authors used the following methods: dialectal, terminological analysis and operationalization of concepts, analysis and refinement, analysis, and synthesis, sociological and statistical. The article emphasizes that the normative sources of ways of interaction between law enforcement agencies in the field of combating money laundering are set out in a rather fragmentary manner, without any specifics regarding the specific boundaries, scope of cooperation. This situation inevitably leads to various kinds of abuse and conflict. In our opinion, given the importance of the task of combating money laundering, the main task is to clearly regulate the ways and methods of cooperation between law enforcement agencies in this area and the introduction of administrative liability for failure to take measures or evasion of such cooperation. Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої міжнародної фінансової системи є відмивання грошей. Боротьба з відмиванням грошей зараз розглядається як пріоритетний напрямок протидії організованій злочинності в більшості країн світу. Крім того, відмивання грошей також надзвичайно важко розслідувати та переслідувати. Виконання останнього завдання покладається на правоохоронні органи. Хотіли б наголосити, що інституційна побудова системи правоохоронних органів знаходиться в стані перманентного становлення, на фоні якого створюються інституції, призначенням яких є запобігання легалізації доходів. Метою статті є характеристика проблемних аспектів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації кримінальних доходів в Україні та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Під час дослідження автори використовували наступні методи: діалектичний, термінологічний аналіз та операціоналізації понять, аналізу та уточнення, аналізу та синтезу, соціологічний та статистичний. У статті наголошено, що у нормативних джерелах способи взаємодії правоохоронних органів між собою у сфері протидії легалізації злочинних доходів викладені досить фрагментарно, без будь-якої конкретики відносно конкретних меж, обсягів та ступеня співпраці. Означена ситуація неминуче веде до різного роду зловживань та конфліктів. На нашу думку, враховуючи важливість завдання з протидії легалізації злочинних доходів, принциповим завданням є чітке нормативне закріплення способів та методів співпраці правоохоронних органів між собою у цій сфері та запровадження адміністративної відповідальності за невжиття заходів або ухилення від подібної співпраці. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІП) |
Views
![Argentina](/flags/ar.gif)
1
![China](/flags/cn.gif)
1
![Finland](/flags/fi.gif)
172
![Germany](/flags/de.gif)
20790462
![Greece](/flags/gr.gif)
965
![Ireland](/flags/ie.gif)
5463398
![Japan](/flags/jp.gif)
2003026937
![Lithuania](/flags/lt.gif)
1
![Netherlands](/flags/nl.gif)
20790461
![Nigeria](/flags/ng.gif)
20790463
![Pakistan](/flags/pk.gif)
1
![Singapore](/flags/sg.gif)
-288913420
![Sweden](/flags/se.gif)
1
![Ukraine](/flags/ua.gif)
-2086067452
![United Kingdom](/flags/gb.gif)
-987034917
![United States](/flags/us.gif)
-288913423
![Vietnam](/flags/vn.gif)
967
Downloads
![Australia](/flags/au.gif)
1
![Brazil](/flags/br.gif)
1
![Canada](/flags/ca.gif)
27198
![China](/flags/cn.gif)
1
![Ghana](/flags/gh.gif)
1
![India](/flags/in.gif)
1
![Ireland](/flags/ie.gif)
1
![Japan](/flags/jp.gif)
1
![Lithuania](/flags/lt.gif)
1
![Russia](/flags/ru.gif)
1
![Singapore](/flags/sg.gif)
1
![Ukraine](/flags/ua.gif)
-288188353
![United Kingdom](/flags/gb.gif)
317507991
![United States](/flags/us.gif)
-288913418
![Unknown Country](/flags/--.gif)
1
![Vietnam](/flags/vn.gif)
1
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Reznik_Problem_aspects_2021.pdf | 474.21 kB | Adobe PDF | -259566570 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.