SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords financial monitoring

Showing results 121 to 136 of 136

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	PhD Thesis	-1576102652	-1518801580
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	86174280	87413097
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	-9910051	-1066357895
2010	Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	5448224	5498946
2020	Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників	Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Lasukova, Anna Serhiivna; Brychko, Maryna Mykhailivna; Chorna, Svitlana Viktorivna; Кобець, Ж.О.; Федорченко, В.Г.; Білик, Ю.Л.; Martyshko, Mariia Serhiivna; Михальова, А.С.	Technical Report	247100502	-1293513472
2008	Фінансове планування в банках	Kravchenko, Olena Volodymyrivna	Article	18791237	54095267
2021	Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Роман Дмитрович; Кочережченко, Р. Д.	Article	8030430	9609002
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	713818	451063
2012	Фінансовий моніторинг підприємства	Гиренко, І.С.	Conference Papers	42414905	47056618
2010	Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання	Kravchenko, Olena Volodymyrivna	Article	45780487	92748625
2019	Фінансовий моніторинг у банківському секторі України	Швидько, І.О.; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna	Conference Papers	2408431	3782900
2007	Фінансовий моніторинг у контексті припливу іноземного банківського капіталу в Україну	Рисін, В.В.	Conference Papers	201178	104937
2023	Фінансовий моніторинг як інструмент боротьби з тіньовою економікою	Кравченко, Я.І.	Masters thesis	-538763956	-1889449568
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	963213689	1536941760
2012	Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)	Глущенко, Олександр Олександрович; Вороніна, Роксолана Михайлівна	Article	22398684	534229853
2011	Інституційне забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	1475832	2247458