SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords financial monitoring

Showing results 121 to 137 of 137

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2008	Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт”	Внукова, Н.М.; Проноза, П.В.; Кисельова, Я.Г.	Conference Papers	1856051237	688840087
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	PhD Thesis	-1417183561	-1518801580
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	-888439579	-1066357895
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	344697123	87413097
2010	Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	10654405	5498946
2020	Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників	Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Lasukova, Anna Serhiivna; Brychko, Maryna Mykhailivna; Chorna, Svitlana Viktorivna; Кобець, Ж.О.; Федорченко, В.Г.; Білик, Ю.Л.; Martyshko, Mariia Serhiivna; Михальова, А.С.	Technical Report	661350942	-908330641
2008	Фінансове планування в банках	Kravchenko, Olena Volodymyrivna	Article	35844504	72886505
2021	Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Роман Дмитрович; Кочережченко, Р. Д.	Article	24091293	9609002
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	1375593	1826658
2012	Фінансовий моніторинг підприємства	Гиренко, І.С.	Conference Papers	124134003	171189282
2010	Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання	Kravchenko, Olena Volodymyrivna	Article	132986123	92748626
2019	Фінансовий моніторинг у банківському секторі України	Швидько, І.О.; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna	Conference Papers	4816864	3782901
2007	Фінансовий моніторинг у контексті припливу іноземного банківського капіталу в Україну	Рисін, В.В.	Conference Papers	402349	104937
2023	Фінансовий моніторинг як інструмент боротьби з тіньовою економікою	Кравченко, Я.І.	Masters thesis	1904875943	2009876967
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	1926427380	1536941760
2012	Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)	Глущенко, Олександр Олександрович; Вороніна, Роксолана Михайлівна	Article	13476688	556628237
2011	Інституційне забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	1475832	2247458