SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову легализация доходов

Показаны результаты 1 - 20 из 27

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2017	Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	-854287445	1107502744
2020	Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах	Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В.	Conference Papers	266873	349634
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	21121886	30108332
2019	Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю.	Technical Report	71102468	75469117
2018	Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом	Ilchenko, Oleksandr Vasylovych; Божко, Є.І.	Conference Papers	97320371	134580782
2020	Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів	Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych	Conference Papers	374088574	475254650
2015	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності	Коротич, А.І.; Пшенична, Т.В.	Conference Papers	1037640	2130933
2016	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян	Лиман, О.В.; Мозгова, М.В.	Conference Papers	-5561786	412973771
2019	Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna	authors certificate	767	767
2009	Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів	Kubakh, Tetiana Hryhorivna	Article	16459841	9486698
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	12467219	58732755
2012	Оценка привлекательности стран для легализации доходов	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	68296	110590
2012	Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	163808	43845
2019	Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	606396454	647830548
2019	Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України	Швидько, І.О.	Masters thesis	7	0
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні	Сокова, М.А.	Article	529181	981237
2019	Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Стеблянко, А.В.	Article	1408369543	-1041289868
2020	Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Utkina, Maryna Serhiivna	Article	1670455088	-1959736318
2012	Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України	Колдовський, М.В.	Article	721776	761089
2020	Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О.	Technical Report	-1221627670	1537895115