English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легализация доходов


Showing results 1 to 20 of 27
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 906883837 -1855307371
2020 Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В. Conference Papers 1067503 349637
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 208063383 36975724
2019 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю. Technical Report 245489269 75469118
2018 Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом Ilchenko, Oleksandr Vasylovych; Божко, Є.І. Conference Papers 311600710 524284528
2020 Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych Conference Papers 1157560913 475254651
2015 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності Коротич, А.І.; Пшенична, Т.В. Conference Papers 1974901 2130935
2016 Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян Лиман, О.В.; Мозгова, М.В. Conference Papers 1899154672 635815003
2019 Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna authors certificate 1449 768
2009 Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів Kubakh, Tetiana Hryhorivna Article 16459843 9486698
2021 Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України Діденко, К.В. Masters thesis 24518883 58732764
2012 Оценка привлекательности стран для легализации доходов Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 325740 211204
2012 Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 1565590 1609436
2019 Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 606396454 647830548
2019 Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України Швидько, І.О. Masters thesis 7 0
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 1225030 981239
2019 Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Стеблянко, А.В. Article 1288195927 246906040
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -341655337 493948224
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 1726431 935591
2020 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О. Technical Report 1424359056 -2041312708