English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація доходів


Showing results 1 to 20 of 48
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 4949131 4340983
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article 2003026934 -1260717511
2010 Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector Куришко, О.О. Conference Papers 433155 590175
2013 Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 507532086 1875859900
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 4427480 5360841
2017 Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article -1288482834 1107502743
2010 Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Пелюх, О.С. Conference Papers 263657 294103
2020 Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В. Conference Papers 218225 300987
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. PhD Thesis 1057155892 -1451899061
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 13970503 25869039
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 21121886 30108332
2019 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю. Technical Report 58628565 62995214
2018 Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом Ilchenko, Oleksandr Vasylovych; Божко, Є.І. Conference Papers 19217336 52387546
2020 Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych Conference Papers 169396694 202332143
2015 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності Коротич, А.І.; Пшенична, Т.В. Conference Papers 792093 847748
2016 Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян Лиман, О.В.; Мозгова, М.В. Conference Papers -1451413960 -785731802
2012 Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу Куришко, О.О. Article 2228054 3141480
2019 Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna authors certificate 575 200
2011 Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі Куришко, О.О. Article 1923579 2114319
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 276260 252260