Наукові видання (ННІП)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/157
Browse
16 results
Search Results
Item Combating crime in the banking sector as a method for ensuring its stability (evidence from Ukraine)(Businness Perspectives, 2020) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Kvasha, O.; Zahynei, Z.; Логвиненко, Микола Іванович; Логвиненко, Николай Иванович; Lohvynenko, Mykola Ivanovych; Kurylo, M.An effective system for combating banking crimes can ensure the stability of the Ukrainian banking sector. Developing such a system requires an analysis of public policy institutional instruments to counter threats to the banking system stability. The article proposes the crime counteraction concept for the Ukrainian banking system based on the analysis of scientific articles dealing with the issue, relevant provisions of legal acts and on the study of functions of law enforcement agencies, individual executive bodies, central public authorities, state collegial bodies, territorial NBU departments, Ukrainian banks and their branches, the Deposit Guarantee Fund, international institutions, and bank clients. It has been established that the stability of the Ukrainian banking system can be ensured by effective interaction of all actors in combating crime in the banking business. Overlapping of their functions and some conflict rules negatively affect ensuring the banking system stability by entities engaged in banking crime counteraction. Therefore, an algorithm of cooperation between relevant counteraction entities should be developed and reflected in the Banking and Financial Security Strategy on the legislative level. Optimization of statistical reporting on crime in the Ukrainian banking sector in a more informative format requires data on both individual types of banking crimes and on the persons who commit them. As part of the work of the National Bank of Ukraine’s Public Council, it is necessary to organize regional public councils and ensure cooperation between bank clients and local banking institutions. It is assumed that the development of effective mechanisms for protecting rights and legitimate interests of depositors and creditors, as well as combating criminalization in the banking sector will be the main functions of these regional public councils. The relevant innovations require amendments to the Regulation on the NBU Public Council.Item International Aspect of Legal Regulation of Corruption Offences Commission on the Example of Law Enforcement Agencies and Banking System of Ukraine(Asers Pablishing, 2017) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Косиця, Ольга Олексіївна; Косица, Ольга Алексеевна; Kosytsia, Olha Oleksiivna; Пахомов, Володимир Васильович; Пахомов, Владимир Васильевич; Pakhomov, Volodymyr VasylovychThe article analyzes the legislation such countries as Ukraine, the Russian Federation (hereafter – RF) and the Republic of Belarus, norms of which provide a system of measures to combat corruption as well as responsibility for such kind of offences. Moreover the article considers such burning question as counteraction of such kinds of offences and also different legislative approaches on the definition of “corruption” in the countries mentioned above. We consider the criminal-legal norms as provided in the Criminal Code of Ukraine, establishing the responsibility for obtaining of unlawful benefit by the officials. We study the provisions of the current legislation of Ukraine aimed at prevention of corruption in the society. The special attention is given to the concepts of «illegal benefit» and «bribe», the key differences of these terms are defined. Also an attention is paid to the terms «officials» and «law enforcement officials». This article also discusses some features of committing crimes by the officials of the banking institutions. It is noted that the committing of such crimes is the problem promoting the destabilization of the banking system. The underlying mechanisms and the high latency of these crimes, being made mostly by organized criminal groups, entail negative consequences for the economy of each individual country and in general all over the world.Item Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны банковской деятельности на Украине(Байкальский государственный университет экономики и права, 2016) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Куліш, Анатолій Миколайович; Кулиш, Анатолий Николаевич; Kulish, Anatolii MykolaiovychБанковская система как важная составляющая финансово-кредитной сферы функционирует с целью обеспечения стабильности ценовой политики, организации работы платежной системы государства. Одним из важных условий эффективной деятельности банковских учреждений является ее ограждение от преступных посягательств. Анализ современного уголовного законодательства Украины свидетельствует об отсутствии в нем института уголовно-правовой охраны банковской деятельности. На фоне экономических изменений в стране возникают новые виды злоупотреблений в банковской сфере, требующие должного урегулирования на уголовно-правовом уровне. В статье на основе ранее проведенных теоретических и практических исследований относительно ключевых факторов криминализации деяний авторами рассматриваются как общие, так и характерные для сферы банковской деятельности факторы, обусловливающие необходимость уголовно-правовой охраны данной сферы. Внимание акцентируется на значимости фактора общественной опасности деяния как одной из важных составляющих определения необходимости его криминализации. Обосновывается актуальность исследуемой проблематики, к которой в последнее время на определенном уровне обращались как законодатели, так и специалисты соответствующей отрасли. Обозначается необходимость повышения уровня безопасности в сфере банковской деятельности и укрепления доверия граждан к банковской системе путем обеспечения ее надежности, в том числе и с помощью уголовно-правовых средств. На основе выборочных статистических данных представлены показатели, характеризующие преступления, совершаемые в банковской сфере. Отмечено, что недостоверность данных в ряде случаев обусловливается латентностью преступлений указанного вида, причиной которой выступают злоупотребления сотрудников банков. Также говорится о нецелесообразности декриминализации тех деяний в банковской сфере, которые в настоящих условиях функционирования государства имеют активные проявления. Некоторое внимание уделяется положениям смежных отраслей права, регулирующим безопасность сферы банковской деятельности. Делается вывод, что включение в правовой оборот новых составов преступлений в сфере банковской деятельности повысит потенциал уголовного законодательства как инструмента борьбы с преступностью.Item Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine(Look academic pablishers, 2016) Бурбика, Михайло Михайлович; Бурбыка, Михаил Михайлович; Burbyka, Mykhailo Mykhailovych; Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh MykolaiovychThe article deals with the actual problems of the coordination activity of Ukrainian prosecution agencies in the fight against crime, which require urgent solution. They include insufficient legal support of the coordination activity of prosecution agencies; inadequate level of methodological developments regarding these issues; implementation by prosecutors of only a few directions and forms of the coordination activity; inadequate organization of the coordination activity; absence of effective criteria to assess its effectiveness. At the same time, the coordination activity of prosecution agencies is regarded as a component of criminological function of prosecution agencies. Attention is drawn to the fact that criminological function, which is not directly enshrined in the legislation of Ukraine but is immanent to all activities of prosecution agencies that include maintenance of public prosecution, representation, supervision over compliance with laws by the agencies of inquiry and pre-trial investigation, supervision over the implementation of laws in the execution of judicial decisions in criminal matters, and coordination.Item Кримінально-правова охорона банківської діяльності як інституту фінансової системи України(Сумський державний університет, 2016) Мисливий, В.А.; Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona MykolaivnaУ вітчізняній економічній доктрині фінансовою системою за внутрішньою будовою вважають сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових відносин, а в організаційному вимірі як сукупність фінансових органів та інститутів, що управляють фінансовими потоками, провідними суб‘єктами серед яких визнається банківська система. Такої позиції дотримуються й деякі відомі іноземні фахівці, які включають до фінансової системи банківські установи.Item Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері(Форум права, 2014) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona MykolaivnaРозглянуто питання легалізації «брудних коштів» в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Приведена кримінально-правова характеристика даного злочину з урахуванням специфіки банківської системи. Висвітлено певні способи, за допомогою яких злочинці досягають своїх протиправних цілей, досліджена законодавчо-нормативна база з даного питання. Проаналізовано причини та умови, що сприяють вчиненню даного злочину. Розглянуто методи, що дозволяють забезпечити попередження «економічних злочинів» і стабільне функціонування банківської системи.Item Шахрайство при отриманні банківського кредиту(Право і суспільство, 2015) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona MykolaivnaУ статті розглядаються деякі особливості шахрайских схем, що використовуються злочинцями з метою отримання кредитних ресурсів банків. Приводяться окремі найбільш розповсюджені супутні шахрайсву при оформленні кредитів склади злочинів. З урахуванням екомомічної ситуації в країні надаються рекомендації щодо запобігання правоохоронними органами та службами безпеки банків вчинення банківського шахрайства.Item Злочини у сфері банківської діяльності(Правовий вісник Української академії банківської справи, 2014) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona MykolaivnaУ статті розглядаються злочини, які є найбільш поширеними у банківській сфері. Наводиться класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Розглядаються деякі способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Наводяться пропозиції щодо запобігання таким злочинам.Item Розбійні напади на фінансово-кредитні установи як небезпечні корисливо-насильницькі злочини(Правовий вісник Української академії банківської справи, 2012) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Логвиненко, Микола Іванович; Логвиненко, Николай Иванович; Lohvynenko, Mykola IvanovychУ статті висвітлюються особливості здійснення розбійних нападів на банківські установи, розглядається порядок організації охорони банків з метою ефективного запобігання вчиненню цих злочинів, досліджуються проблеми законодавчо-нормативної бази з даного питання.Item Шахрайство з використанням банківських платіжних карток(Юридичний електронний науковий журнал, 2016) Клочко, Альона Миколаївна; Клочко, Алена Николаевна; Klochko, Alona Mykolaivna; Єременко, А.О.У статті розглядаються деякі способи вчинення шахрайства з використанням банківських платіжних карток. Приводяться рекомендації щодо кваліфікації таких діянь та відмежування їх від інших правопорушень. Вивчається міжнародний досвід та положення міжнародних документів щодо класифікації злочинів, пов’язаних із платіжними засобами. Пропонуються можливі напрямки запобігання таким кримінальним правопорушенням.