Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову відмивання коштів
Показаны результаты 1 - 10 из 10
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2018
Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
Lebid, O.
;
Chmutova, I.
;
Zuieva, O.
;
Veits, O.
Article
-1190078151
259044229
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
2013
Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України
Харко, Д.М.
Article
6408652
5848702
2011
Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
3999673
4104123
2012
Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
30373969
23880050
2023
Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
;
Yatsenko, Valerii Valeriiovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Didenko, Iryna Viktorivna
authors certificate
133374
131106
2007
Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку
Колдовський, М.В.
Article
1024045
1068697
2018
Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Лучко, І.В.
Article
1012008
147748
2010
Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів
Литвин, Ю.А.
Conference Papers
318445
428294
2019
Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи
Bukhtiarova, Alina Hennadiivna
;
Тєтєрєва, О.Ю.
Article
963213689
1536941759
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
дате поступления
названию
году выпуска
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: