SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову відмивання коштів

Показаны результаты 1 - 10 из 10

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2018	Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation	Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O.	Article	-1190078151	259044229
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	6408652	5848702
2011	Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	3999673	4104123
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	30373969	23880050
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	133374	131106
2007	Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку	Колдовський, М.В.	Article	1024045	1068697
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	1012008	147748
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	318445	428294
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	963213689	1536941759