SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords фінансовий моніторинг

Showing results 21 to 40 of 143

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2014	The system of state financial monitoring in Ukraine	Siurkalo, B.I.	Article	24272676	28686071
2014	Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing	Siurkalo, B.I.	Article	55418117	38273586
2018	Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу	Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Masters thesis	1460451820	1777488442
2019	Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Левченко, В.П.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	89657	16494
2010	Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch	Technical Report	186845132	38772378
2024	Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні	Utkina, Maryna Serhiivna	Synopsis	1370692122	976770727
2024	Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні	Utkina, Maryna Serhiivna	PhD Thesis	2039841137	-636540324
2008	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку	Колдовський, М.В.	Conference Papers	5478370	4788476
2013	Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	374457866	73826495
2009	Аналіз сутності поняття «фінансовий моніторинг»	Ковч, Т.Б.	Conference Papers	10915618	8318330
2013	Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Куришко, О.О.	Book chapter	12037928	6234379
2021	Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Utkina, Maryna Serhiivna	Article	1394673223	-895453850
2010	Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	687887659	-689273759
2020	Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	889133543	73788794
2009	Влияние мирового финансового кризиса на состояние экономики Украины	Кобычев, А.В.	Conference Papers	147817282	54240592
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2021	Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Кравченко, Я. І.; Давиденко, Ю. С.	Monograph	-136773327	-1835232335
2020	Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	-1921703940	276286120
2011	Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.	Article	577433240	256129273
2023	Детермінанти поширення та локалізації кіберзагроз в умовах цифровізації національної економіки	Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	PhD Thesis	1627023	2163035