English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 61 to 80 of 136
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2010 Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 34296984 60296050
2021 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Радько, В.В.; Світлична, А.О. Technical Report 1765136414 758733018
2023 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку. Ч.1. Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Sidelnyk, Nataliia Yuriivna; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Радько, В.В.; Рапута, А.О. Technical Report 166 222
2023 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку. Ч.2. Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Sidelnyk, Nataliia Yuriivna; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Радько, В.В.; Рапута, А.О. Technical Report 17 25
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 1071975 252260
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Kuryshkо, Oleksandr Oleksandrovych PhD Thesis 974320002 1798052332
2013 Організаційно – правові засади фінансового моніторингу в Україні Приходько, І.П. Preprint 47169607 42194277
2021 Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України Діденко, К.В. Masters thesis 12467218 58732764
2008 Організація та інформаційна підтримка фінансового моніторингу банківських операцій Степаненко, О.П.; Мейтус, В.Ю. Conference Papers 4219705 7170773
2013 Особливості визначення ризику ділової репутації об’єкта фінансового моніторингу Сюркало, Б.І. Conference Papers 293736 448207
2012 Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні Грушко, В.І. Article 2429691 4628016
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 922538855 832338641
2011 Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні Куришко, О.О. Conference Papers 505074 547209
2012 Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 105579 217072
2020 Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні Rekunenko, Ihor Ivanovych; Кобець, Ж.О.; Швидько, І.О. Article 328659981 303156961
2012 Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 532093 575939
2021 Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Кравченко, Яна Ігорівна; Кравченко, Яна Игоревна; Kravchenko, Yana Ihorivna Article 3311460 1126570
2021 Оцінка рівня ризику участі банків у нелегальних схемах Кравченко, Я.І. Bachelous Paper 7156434 12992519
2011 Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych Technical Report 9866016 14501722
2019 Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України Швидько, І.О. Masters thesis 7 0