SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords financial monitoring

Showing results 81 to 100 of 136

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	1276192662	-2004017152
2021	Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К.	Conference Papers	52108	21985
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні	Сокова, М.А.	Article	632120	981239
2011	Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych	Article	15660293	581055
2011	Показники діяльності суб’єктів фінансового моніторингу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	3603879	4120639
2020	Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-170827669	493948224
2022	Правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні	Utkina, Maryna Serhiivna	Conference Papers	382819082	161288613
2005	Практический аспект проведения финансового мониторинга по конкретной операции коммерческого банка	Турова, Я.В.	Article	1340216	1824385
2005	Практический аспект проведения финансового мониторинга по конкретной операции коммерческого банка	Турова, Я.В.	Article	8735557	10376478
2011	Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках	Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna; Medvid, Tetyana Anatoliivna; Медведь, Татьяна Анатолиевна; Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна	Monograph	448454753	1353880568
2010	Принципи системи фінансового моніторингу	Куришко, О.О.	Conference Papers	1447341	1051073
2012	Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України	Колдовський, М.В.	Article	896279	935591
2011	Реалізація фінансового моніторингу як засобу регулювання фінансового ринку	Куришко, О.О.	Article	2193619	2286436
2021	Регуляторне забезпечення фінансового моніторингу та кіберзахисту: передові досвіди	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Р.Д.	Conference Papers	7405400	3445714
2010	Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.	Article	30651353	6200084
2019	Розробка бізнес-моделей процесів фінансового моніторингу економічних агентів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	3899979	4900566
2020	Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	2052478624	-374579416
2021	Розроблення інтерфейсу користувача модуля автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу на підґрунті UML-методології	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna	Article	148763	187604
2007	Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні	Мілай, А.О.	Article	1077722	2227918
2010	Роль первинного фінансового моніторингу в організації протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській сфері	Побережний, С.М.	Conference Papers	3411694	1121529