English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легализация доходов


Showing results 1 to 20 of 27
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article -1288482834 1107502743
2020 Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В. Conference Papers 218225 300987
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 17688193 30108332
2019 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю. Technical Report 58628565 62995214
2018 Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом Ilchenko, Oleksandr Vasylovych; Божко, Є.І. Conference Papers 19217336 33170210
2020 Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych Conference Papers 169396694 202332143
2015 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності Коротич, А.І.; Пшенична, Т.В. Conference Papers 792093 847748
2016 Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян Лиман, О.В.; Мозгова, М.В. Conference Papers -1451413960 -785731802
2019 Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna authors certificate 575 200
2009 Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів Kubakh, Tetiana Hryhorivna Article 10275848 9486698
2021 Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України Діденко, К.В. Masters thesis 7268333 38467206
2012 Оценка привлекательности стран для легализации доходов Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 35983 78277
2012 Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 82469 43845
2019 Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 380408718 195855073
2019 Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України Швидько, І.О. Masters thesis 7 0
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 426242 878301
2019 Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Стеблянко, А.В. Article 494276899 1170053451
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -783229455 635570523
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 372774 586588
2020 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О. Technical Report -1937387139 -609383291