English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легализация


Showing results 1 to 15 of 15
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1619196791 -863762521
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 1722668946 -798384616
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -613098986 -1251044085
2020 Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І. Conference Papers 193238 160436
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 5276897 329034
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 54891755 35516620
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article -2022626301 -1520709679
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 1930561 3918136
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article 1157050741 -1232542221
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 1690842464 -1137341925
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 16738398 14267668
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 15771230 21529583
2014 Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А. Conference Papers 445552222 1061808472
2016 Проституція як соціальна небезпека в Україні Печериця, В.С. Conference Papers 318376121 636781228
2021 Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О. Article 113764143 158253637