Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 1 to 20 of 99
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Current Status And Prospects Of Anti-Money Laundering In Digital Economy Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Danylevska, Y.O.; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Chekmarova, I.M.; Karelin, V.V. Article 9 0
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 12 0
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 26 11
2019 Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bielova, Inna Valeriivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Mynenko, L.; Snagoshchenko, A.; Reva, V.; Podobriy, H.; Zykunov, D.; Sirobaba, D.; Tenitska, I.; Klochko, O.; Dukhno, J. Monograph 991 900
2013 Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 119 81
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Квілінський, А.; Радько, В. Conference Papers 32 22
2011 The state financial monitoring improvement trends Siurkalo, B. Article 157 110
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B. Article 99 74
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B.I. Article 72 67
2014 Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing Siurkalo, B.I. Article 182 226
2018 Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу Миненко, С.В. Masters thesis 1555 1620
2010 Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Boyko, Anton Oleksandrovich; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch Technical Report 1642 1603
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 117 76
2013 Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 123 130
2009 Аналіз сутності поняття «фінансовий моніторинг» Ковч, Т.Б. Conference Papers 190 178
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 120 93
2007 Банки, як суб'єкти первинного банківського моніторингу Литвин, Ю.А. Article 363 363
2010 Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 423 329
2020 Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Book chapter 93 0
2009 Влияние мирового финансового кризиса на состояние экономики Украины Кобычев, А.В. Conference Papers 96 60