Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 1 to 20 of 114
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kvilinskyi, Oleksii Stanislavovych Article 341 340
2020 Current Status And Prospects Of Anti-Money Laundering In Digital Economy Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Danylevska, Y.O.; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Chekmarova, I.M.; Karelin, V.V. Article 30 27
2021 Designing the structure of databases for internal financial monitoring by economic agents Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Стельмах, І. В. Conference Papers 367 365
2021 Development of databases structure of internal economic agents financial monitoring Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, T.; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 154 153
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 26 52
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 42 36
2019 Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bielova, Inna Valeriivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Mynenko, L.; Snagoshchenko, A.; Reva, V.; Podobriy, H.; Zykunov, D.; Sirobaba, D.; Tenitska, I.; Klochko, O.; Dukhno, J. Monograph 1534 3015
2013 Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 375 173
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Квілінський, А.; Радько, В. Conference Papers 53 37
2021 Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Lyeonov, Serhiy Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Boyko, Anton Oleksandrovych Monograph 762 500
2011 The state financial monitoring improvement trends Siurkalo, B. Article 576 543
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B. Article 179 124
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B.I. Article 172 139
2014 Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing Siurkalo, B.I. Article 328 879
2018 Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу Миненко, С.В. Masters thesis 4586 7302
2010 Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Boyko, Anton Oleksandrovich; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch Technical Report 5764 2960
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 308 193
2013 Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 232 239
2009 Аналіз сутності поняття «фінансовий моніторинг» Ковч, Т.Б. Conference Papers 438 745
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 201 174