English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову финансовый мониторинг


Показаны результаты 1 - 20 из 73
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2022 Creation of users’ screen forms of the financial monitoring automated information system for economic development and economic growth Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kravchyk, Y.V. Article -824304266 1471705115
2021 Designing the structure of databases for internal financial monitoring by economic agents Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Стельмах, І. В. Conference Papers -1934369900 280572985
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1619196791 -863762521
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 203192053 706244451
2019 Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bielova, Inna Valeriivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Mynenko, L.; Snagoshchenko, A.; Reva, V.; Podobriy, H.; Zykunov, D.; Sirobaba, D.; Tenitska, I.; Klochko, O.; Dukhno, J. Monograph 510523478 727488471
2019 International indices in reducing the shadow economy level Dekhtiar, Nadiia Anatoliivna; Deineka, Olha Valeriivna; Pihul, Nataliia Heorhiivna Article 7832 5966
2020 Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine Boiko, Anton Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Levchenko, V.P. Conference Papers 5744 4009
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Kwilinski, Aleksy; Радько, В. Conference Papers 596914984 -190527744
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 4753150 4781776
2019 Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers -1214301361 -1050412426
2021 Relationships’ formalization of the aml relevant factors’ dynamic stability: VAR-analysis Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 342836 187012
2021 Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Monograph -112193934 11341830
2021 Tackling Illicit Financial Flows and Cyberattacks for Enhancing National Security Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Monograph 562640 1112710
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B. Article 1863792 1404059
2014 Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing Siurkalo, B.I. Article 14525599 10117205
2018 Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу Mynenko, Serhii Volodymyrovych Masters thesis 1902158210 -1294641370
2021 Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -785497378 1636360192
2010 Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 1613292399 -1170439380
2020 Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Book chapter 125712444 73788793
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0