English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords anti-money laundering


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Banks’ Digital Challenges Stavrova, E. Article 637797255 1083717328
2020 Blockchain technology in bank’s anti-money laundering Керімов, А.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Conference Papers -1694662273 494921427
2021 Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kwilinski, Aleksy Article -564691296 645958450
2020 Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych Article -157382743 1128022600
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 38025219 8345904
2019 Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 29026007 -775570417
2022 Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Hlawiczka, R.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Garai-Fodor, M. Article -1710585255 -968288820
2023 Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Krukhmal, Olena Valentynivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Hordiienko, Vita Pavlivna; Pasemko, G.; Taran, O.; Smigunova, O.V. Article 75205 7841
2017 Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму) Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Дмитров, С.О.; Медвідь, Т.А. Monograph 19864111 39495635
2025 Запобігання корупції та незаконним фінансовим операціям в контексті забезпечення національної та регіональної фінансової безпеки Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych PhD Thesis 4 6
2023 Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації Дяченко, С.А.; Фенюк, Я.К. Article 1596238 2717484
2019 Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Monograph -786752391 -2139737869