SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову financial monitoring

Показаны результаты 21 - 40 из 136

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2019	Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Левченко, В.П.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	22620	16493
2010	Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch	Technical Report	48081748	38772377
2024	Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні	Utkina, Maryna Serhiivna	PhD Thesis	-1964104928	257174802
2024	Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні	Utkina, Maryna Serhiivna	Synopsis	19520266	16613899
2008	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку	Колдовський, М.В.	Conference Papers	2852974	4788475
2013	Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	1676864775	-1095506195
2009	Аналіз сутності поняття «фінансовий моніторинг»	Ковч, Т.Б.	Conference Papers	6078610	4479005
2013	Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Куришко, О.О.	Book chapter	5301017	5360841
2007	Банки, як суб'єкти первинного банківського моніторингу	Литвин, Ю.А.	Article	206230520	173122000
2021	Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-785497375	1636360192
2010	Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	1613292399	-1170439380
2020	Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	182600910	73788793
2009	Влияние мирового финансового кризиса на состояние экономики Украины	Кобычев, А.В.	Conference Papers	19410242	9111325
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2021	Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Кравченко, Я. І.; Давиденко, Ю. С.	Monograph	-1668073766	-1835232338
2020	Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	224169600	213562939
2011	Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.	Article	121728106	49254668
2023	Детермінанти поширення та локалізації кіберзагроз в умовах цифровізації національної економіки	Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	PhD Thesis	89430	580607
2009	Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Колдовський, М.В.	Synopsis	13970506	36564091
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	21121888	30108332