Browsing by Keywords отмывание денег


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article 1224 1188
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 190 273
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 88 21
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 17 61
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 48 88
2012 Протидія відмивання грошей: досвід ЄС Різник, Н.С. Conference Papers 11 6
2009 Протидія легалізації доходів в умовах кризи Мещеряков, А.А. Article 128 49
2010 Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О. Article 73 43
2012 Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку Шиян, Д.В. Conference Papers 13 10
2010 Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів Литвин, Ю.А. Conference Papers 50 43
2006 Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації Колдовський, М.В. Article 85 109