English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову отмывание денег


Показаны результаты 1 - 20 из 26
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article -1632900296 -243078315
2022 Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Rogkova, M. Article 111211878 1343981820
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 164477575 174253536
2020 Gravitational and intellectual data analysis to assess the money laundering risk of financial institutions Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 762509128 2091748530
2020 Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine Boiko, Anton Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Levchenko, V.P. Conference Papers 896 930
2018 Methodical Approach to the Assessment of Risks Connected With the Legalization of the Proceeds of Crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Article 2063061259 -501608921
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Kwilinski, Aleksy; Радько, В. Conference Papers 1459907911 1528792330
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 506366 810863
2020 The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Liulov, Oleksii Valentynovych; Грек, К. Conference Papers 713104416 1742056197
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -620012660 -631031424
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 54153238 122879730
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 1690842464 1466782909
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 2278416 3479217
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 13985100 14267668
2021 Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych Article 1201246429 517355399
2019 Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 22496 11526
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 531442372 701973147
2012 Протидія відмивання грошей: досвід ЄС Різник, Н.С. Conference Papers 8762 10942
2009 Протидія легалізації доходів в умовах кризи Мещеряков, А.А. Article 2854603 3624397