Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords anti-money laundering
Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2021
Banks’ Digital Challenges
Stavrova, E.
Article
-1421206146
1083717328
2020
Blockchain technology in bank’s anti-money laundering
Керімов, А.
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
Conference Papers
-998271594
494921427
2021
Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kwilinski, Aleksy
Article
925971529
1951323051
2020
Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Kwilinski, Aleksy
;
Liulov, Oleksii Valentynovych
Article
-1953422277
1128022598
2023
The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
4753153
8345903
2019
Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Conference Papers
-1403799597
297294027
2022
Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Hlawiczka, R.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Garai-Fodor, M.
Article
2008696057
-187523893
2023
Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Krukhmal, Olena Valentynivna
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
;
Hordiienko, Vita Pavlivna
;
Pasemko, G.
;
Taran, O.
;
Smigunova, O.V.
Article
15041
7841
2017
Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Дмитров, С.О.
;
Медвідь, Т.А.
Monograph
10630692
39495635
2023
Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації
Дяченко, С.А.
;
Фенюк, Я.К.
Article
833191
1121246
2019
Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
Monograph
-1875169381
-2139737870
Current filters:
×
Sort by:
submit date
issue year
title
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: