Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords anti-money laundering
Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2021
Banks’ Digital Challenges
Stavrova, E.
Article
-1957709558
-1161112014
2020
Blockchain technology in bank’s anti-money laundering
Керімов, А.
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
Conference Papers
994167610
1603182117
2021
Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kwilinski, Aleksy
Article
-365677475
-306456039
2020
Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Kwilinski, Aleksy
;
Liulov, Oleksii Valentynovych
Article
-1446175920
-572253863
2023
The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
733918
1544766
2019
Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Conference Papers
1353963011
-1050412428
2022
Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Hlawiczka, R.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
;
Garai-Fodor, M.
Article
-1807239627
480668805
2023
Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Krukhmal, Olena Valentynivna
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
;
Hordiienko, Vita Pavlivna
;
Pasemko, G.
;
Taran, O.
;
Smigunova, O.V.
Article
1226
2785
2017
Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Дмитров, С.О.
;
Медвідь, Т.А.
Monograph
7406516
13702227
2023
Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації
Дяченко, С.А.
;
Фенюк, Я.К.
Article
499591
549898
2019
Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
Monograph
-588075197
1942925896
Current filters:
×
Sort by:
issue year
title
submit date
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: