English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords anti-money laundering


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Banks’ Digital Challenges Stavrova, E. Article -391704446 1083717328
2020 Blockchain technology in bank’s anti-money laundering Керімов, А.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Conference Papers 301880916 494921427
2021 Business Process Model for Monitoring the Automatic Payments in the "Client-Bank" System Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kwilinski, Aleksy Article 1675441463 645958450
2020 Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych Article 1829590302 1128022600
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 33272067 8345904
2019 Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 1818303253 1013706830
2022 Structural modelling for assessing the effectiveness of system for countering legalization of illicit money Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Hlawiczka, R.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Garai-Fodor, M. Article -780764927 -968288820
2023 Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Krukhmal, Olena Valentynivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Hordiienko, Vita Pavlivna; Pasemko, G.; Taran, O.; Smigunova, O.V. Article 60164 7841
2017 Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму) Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Дмитров, С.О.; Медвідь, Т.А. Monograph 19864111 39495635
2025 Запобігання корупції та незаконним фінансовим операціям в контексті забезпечення національної та регіональної фінансової безпеки Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych PhD Thesis 2 0
2023 Удосконалення інституційних механізмів регулювання діяльності офшорів в умовах глобалізації Дяченко, С.А.; Фенюк, Я.К. Article 1596238 2717484
2019 Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Monograph 1088627009 -2139737869