Browsing by Keywords money laundering


Showing results 1 to 20 of 46
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article 1881 1829
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 15 1
2007 Importance of corporate governance for banks in emerging economies in dealing with money laundering and information technology problems Mitchell Van der Zahn, J-L.W. Article 126 160
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Квілінський, А.; Радько, В. Conference Papers 17 1
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 406 410
2020 The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Миненко, С.В.; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Liulov, Oleksii Valentynovych; Грек, К. Conference Papers 17 6
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Білан, Юрій; Билан, Юрий; Bilan, Yuriy; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 33 20
2019 State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment Levchenko, V.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Savchenko, Taras Hryhorovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Pilin, R. Article 217 205
2007 The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych; Makarenko, Mykhailo Illich; Kostiuk, O.; Mitch, Van der Zahn; Tower, Greg; Barako, Dulacha; Chervoniaschaya, Yu.; Brown, Alistair M. Article 1914 1931
2019 The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, T. Article 873 768
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 78 76
2013 Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Book chapter 194 329
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 254 345
2009 Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження Кремер, Г. Article 60 56
2012 Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 205 119
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2006 Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону Герасимчук, З.В.; Вавдіюк, Н.С. Conference Papers 174 99
2008 Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Plotnikova, Mariia Volodymyrivna Article 232 253
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2011 Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 202 164