English русский українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords money laundering


Showing results 1 to 20 of 39
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article 1225 1188
2007 Importance of corporate governance for banks in emerging economies in dealing with money laundering and information technology problems Mitchell Van der Zahn, J-L.W. Article 85 79
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 224 225
2019 State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment Levchenko, V.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Savchenko, Taras Hryhorovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Pilin, R. Article 113 102
2007 The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych; Makarenko, Mykhailo Illich; Kostiuk, O.; Mitch, Van der Zahn; Tower, Greg; Barako, Dulacha; Chervoniaschaya, Yu.; Brown, Alistair M. Article 1190 976
2019 The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, T. Article 497 410
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 39 74
2013 Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Book chapter 117 245
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 190 273
2009 Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження Кремер, Г. Article 29 26
2012 Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 105 83
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2006 Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону Герасимчук, З.В.; Вавдіюк, Н.С. Conference Papers 70 28
2008 Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Plotnikova, Mariia Volodymyrivna Article 182 207
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2011 Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 150 114
2018 Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Кіріл'єва, А.В. Article 332 292
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. PhD Thesis 964 1067
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 293 297
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 89 21