Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords money laundering
Showing results 1 to 20 of 46
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2017
An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment
Dmytrov, S.
;
Medvid, T.
Article
1881
1829
2020
Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Доценко, Т.В.
Conference Papers
15
1
2007
Importance of corporate governance for banks in emerging economies in dealing with money laundering and information technology problems
Mitchell Van der Zahn, J-L.W.
Article
126
160
2020
Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Гарбар, Я.
;
Квілінський, А.
;
Радько, В.
Conference Papers
17
1
2018
Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
Lebid, O.
;
Chmutova, I.
;
Zuieva, O.
;
Veits, O.
Article
406
410
2020
The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Миненко, С.В.
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Liulov, Oleksii Valentynovych
;
Грек, К.
Conference Papers
17
6
2019
Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country
Білан, Юрій
;
Билан, Юрий
;
Bilan, Yuriy
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Article
33
20
2019
State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment
Levchenko, V.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Savchenko, Taras Hryhorovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Pilin, R.
Article
217
205
2007
The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine
Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych
;
Makarenko, Mykhailo Illich
;
Kostiuk, O.
;
Mitch, Van der Zahn
;
Tower, Greg
;
Barako, Dulacha
;
Chervoniaschaya, Yu.
;
Brown, Alistair M.
Article
1914
1931
2019
The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Dotsenko, T.
Article
873
768
2008
Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Колдовський, М.В.
Conference Papers
78
76
2013
Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Book chapter
194
329
2009
Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Дребот, Н.П.
;
Сідельник, О.П.
Article
254
345
2009
Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження
Кремер, Г.
Article
60
56
2012
Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов
Рябиченко, Д.А.
;
Kryklii, Olena Anatoliivna
;
Bielova, Inna Valeriivna
Conference Papers
205
119
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
2006
Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону
Герасимчук, З.В.
;
Вавдіюк, Н.С.
Conference Papers
174
99
2008
Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
Article
232
253
2018
Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу
Тесленко, А. В.
Masters thesis
3
1
2011
Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
202
164
Current filters:
×
Sort by:
submit date
title
issue year
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: