SumDU Repository: Search

Search

Showing results 1 to 18 of 18

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	1682868035	2038377643
2021	Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю.	Monograph	131665935	179384153
2020	Типові схеми участі фінансових посередників у легалізація доходів отриманих злочинним шляхом	Mordan, Yevheniia Yuriivna	Conference Papers	236812	372772
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	1619196791	-863762521
2019	Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	Conference Papers	1353963011	-1050412428
2012	Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні	Грушко, В.І.	Article	600948	1283952
2012	Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України	Колдовський, М.В.	Article	547274	586588
2012	Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	72082	150083
2011	Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych	Article	566817	581054
2011	Удосконалення координації діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в банківському секторі України	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	70994	35725
2011	Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Башлай, С.В.	Conference Papers	1789940	454785
2008	Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт”	Внукова, Н.М.; Проноза, П.В.; Кисельова, Я.Г.	Conference Papers	323068917	533912847
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	1312053005	-1341269082
2008	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку	Колдовський, М.В.	Conference Papers	1225090	3160591
2008	Організація та інформаційна підтримка фінансового моніторингу банківських операцій	Степаненко, О.П.; Мейтус, В.Ю.	Conference Papers	2847617	2951091
2007	Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні	Мілай, А.О.	Article	374000	776192
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	295256	451062
2005	Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку	Дмитров, С.О.; Турова, Я.В.	Article	3788359	9940990