SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову легалізація доходів

Показаны результаты 21 - 40 из 48

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2013	Національна система фінансового моніторингу в Україні	Куришко, О.О.	Synopsis	843181	985207
2009	Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів	Kubakh, Tetiana Hryhorivna	Article	16459840	9486698
2022	Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг на фондовому ринку України	Shevchenko, Oleksandr Volodymyrovych	PhD Thesis	-1927290666	-1697491312
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	9867775	48334980
2012	Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні	Грушко, В.І.	Article	600948	1283952
2019	Офшорні зони і взаємодія українських підприємств із ними	Лобасенко, Г.М.	Masters thesis	2	1
2012	Оценка привлекательности стран для легализации доходов	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	68295	78277
2012	Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	123139	43845
2019	Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	493402585	421842811
2019	Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України	Швидько, І.О.	Masters thesis	7	0
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні	Сокова, М.А.	Article	529181	878301
2011	Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych	Article	4481890	581054
2019	Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Стеблянко, А.В.	Article	980300042	1170053452
2020	Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-2128785948	-1959736318
2012	Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України	Колдовський, М.В.	Article	721775	761089
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	457324	169006
2020	Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О.	Technical Report	-1221627670	-609383290
2021	Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Щербак, Н.М.; Кучмістенко, О.В.; Кузьменко, В.В.; Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Мотузна, А.А.; Polianska, Yelyzaveta Andriivna; Krasyliuk, Maksym Oleksandrovych	Technical Report	694183	339581
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	138470	147747
2011	Система забезпечення фінансового моніторингу в банку	Шиян, Д.В.	Article	194116	306274