Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову money laundering
Показаны результаты 41 - 60 из 75
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2017
Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Article
621243
480783
2020
Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Скляр, Ю.І.
Article
1946766044
-1854370800
2012
Корупція як елемент системного ризику в економіці України
Bielova, Inna Valeriivna
Article
6712669
5635052
2017
Корупція як складова способів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
1219544704
903026374
2020
Кримінально-правова характеристика об’єктивнихознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
-839294200
612406725
2020
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину
Кириченко, В.С.
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Conference Papers
32292700
52676591
2012
Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
30373971
46105409
2012
Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів
Худокормова, М.І.
Article
19491708
19774266
2023
Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
;
Yatsenko, Valerii Valeriiovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych
;
Didenko, Iryna Viktorivna
authors certificate
133378
131106
2021
Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych
Article
-577087708
-615557838
2012
Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах
Шиян, Д.В.
;
Коваленко, В.В.
Article
681260
461860
2021
Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України
Діденко, К.В.
Masters thesis
12467225
58732763
2019
Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Conference Papers
33471
33472
2007
Особливості відмивання грошей в Україні
Колдовський, М.В.
Conference Papers
792173364
832338641
2019
Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
606396454
647830549
2020
Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей
Starynskyi, Mykola Volodymyrovych
;
Хуторянець, Ж.В.
Article
10745508
17279486
2007
Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні
Волковинська, Т.В.
Conference Papers
471545
747758
2012
Протидія відмивання грошей: досвід ЄС
Різник, Н.С.
Conference Papers
43123
39794
2009
Протидія легалізації доходів в умовах кризи
Мещеряков, А.А.
Article
4244521
4319354
2007
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Мілай, А.О.
Conference Papers
457325
169007
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
дате поступления
названию
году выпуска
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: