Browsing by Keywords відмивання грошей


Showing results 1 to 20 of 24
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article 1225 1188
2007 Importance of corporate governance for banks in emerging economies in dealing with money laundering and information technology problems Mitchell Van der Zahn, J-L.W. Article 85 79
2019 The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, T. Article 497 410
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 39 74
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 190 273
2009 Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження Кремер, Г. Article 29 26
2006 Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону Герасимчук, З.В.; Вавдіюк, Н.С. Conference Papers 70 28
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 89 21
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 17 61
2007 Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В. Book 4045 4965
2012 Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В. Article 24 34
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 48 88
2007 Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні Волковинська, Т.В. Conference Papers 87 36
2012 Протидія відмивання грошей: досвід ЄС Різник, Н.С. Conference Papers 11 6
2009 Протидія легалізації доходів в умовах кризи Мещеряков, А.А. Article 128 49
2007 Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Мілай, А.О. Conference Papers 87 37
2010 Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О. Article 73 43
2009 Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі Пасічник, Л. Conference Papers 43 34
2008 Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків Колдовський, М.В. Article 618 641