SumDU Repository: Search

Search

Showing results 1 to 18 of 18

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2008	Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт”	Внукова, Н.М.; Проноза, П.В.; Кисельова, Я.Г.	Conference Papers	632923393	688840087
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	713818	451063
2021	Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю.	Monograph	1655371354	1351934248
2011	Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Башлай, С.В.	Conference Papers	6250212	454785
2008	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку	Колдовський, М.В.	Conference Papers	2852975	4788476
2012	Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України	Колдовський, М.В.	Article	896279	935591
2011	Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych	Article	15660293	581055
2008	Організація та інформаційна підтримка фінансового моніторингу банківських операцій	Степаненко, О.П.; Мейтус, В.Ю.	Conference Papers	4219705	7170773
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-1469416	-300307570
2007	Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні	Мілай, А.О.	Article	1077722	2227918
2011	Удосконалення координації діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в банківському секторі України	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	106294	35726
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	-9910051	-1066357895
2020	Типові схеми участі фінансових посередників у легалізація доходів отриманих злочинним шляхом	Mordan, Yevheniia Yuriivna	Conference Papers	708227	912165
2012	Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні	Грушко, В.І.	Article	2429691	4628016
2019	Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	Conference Papers	-1403799598	297294042
2005	Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку	Дмитров, С.О.; Турова, Я.В.	Article	10430579	18357821
2012	Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Article	105579	217072
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	480507336	-1521944642